中国经济网北京7月15日讯 中国人民银行成都分行网站今日公布的行政处罚信息公示表（成银罚字〔2022〕23号、24号、25号）显示，现代金融控股（成都）有限公司存在以下6宗违法违规行为：违反清算管理规定；侵害消费者个人信息依法得到保护的权利；未按要求使用格式条款；未按照规定履行客户身份识别义务；未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易。中国人民银行成都分行对其警告，并罚款368.5万元，没收违法所得13.719703万元，合计罚没382.22万元。
李中冠时任现代金融控股（成都）有限公司副总经理兼收单事业部负责人，对现代金融控股（成都）有限公司违反清算管理规定、未按照规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易三宗违法违规行为负有责任。中国人民银行成都分行对其警告，并罚款31万元。
王兰时任现代金融控股（成都）有限公司合规副总监兼风险管理部负责人，对现代金融控股（成都）有限公司未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告两宗违法违规行为负有责任。中国人民银行成都分行对其罚款6.5万元。
官网显示，现代金融控股（成都）有限公司（简称“现代支付”）是由全国现代金融控股有限公司独立投资的全资子公司，于2010年在成都注册成立，注册资本1亿元人民币。
今年3月，中国人民银行石家庄中心支行网站公布的行政处罚信息公示表（石银罚决字〔2022〕年第7号、8号）显示，现代金融控股（成都）有限公司河北分公司存在以下4宗违法违规行为：违反特约商户实名制审核管理规定；违反收单银行结算账户管理规定；违反收单业务本地化经营管理规定；违反外包业务管理规定。
现代金融控股（成都）有限公司河北分公司副总经理王志杰存在以下违法行为：违反特约商户实名制审核管理规定。
中国人民银行石家庄中心支行对现代金融控股（成都）有限公司河北分公司罚款104万元，对王志杰罚款5万元。
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