本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于2014年11月6日以现场会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦召开。会议通知于2014年11月3日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事7人，实到董事6人，董事马宗林因工作原因未能出席，委托范集湘代为出席并表决。公司董事会秘书，部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　本次会议由董事长范集湘主持，经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于设立中国电力建设股份有限公司海外区域总部建议方案的议案》。

　　表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　为进一步贯彻落实国家“走出去”战略，积极推动公司国际业务优先发展战略, 实现公司国际业务管控职能前移，进一步提升公司国际业务市场竞争能力和管理效率，董事会同意公司设立海外区域总部。

　　设立海外区域总部是深化国际业务管理体制改革的战略举措之一，将为推动公司国际业务进一步做强、做优提供强有力的组织保障。

　　二、审议通过了《关于修改<中国电力建设股份有限公司资金管理办法>的议案》。

　　表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　中国电力建设股份有限公司董事会

　　二〇一四年十一月十一日