晶澳太阳能科技股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2020年3月23日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。本次会议的通知时限、召开程序已经得到全体董事的确认。
本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应参加的董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：
一、审议通过《关于投资建设朝阳县300MW光伏平价上网项目的议案》
董事会同意下属子公司朝阳兴华太阳能发电有限公司在辽宁省朝阳市朝阳县投资建设300MW光伏平价上网项目，项目预计总投资额约14.54亿元，资金为自筹资金，来源于股东出资款、股东贷款、金融机构贷款等；公司拟对朝阳兴华太阳能发电有限公司进行增资，增资金额将根据项目需求确定，总金额不超过6.69亿元。董事会同意授权公司管理层经办与本项目相关的具体事宜，包括但不限于签署相关工程建设合同、原料采购合同、贷款合同、办理增资相关的变更登记手续等。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于投资建设朝阳县300MW光伏平价上网项目的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
晶澳太阳能科技股份有限公司
董事会
2020年3月23日
证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2020-036
晶澳太阳能科技股份有限公司
关于投资建设朝阳县300MW光伏平价上网项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●投资标的：朝阳县300MW光伏平价上网项目
●预计总投资额：约14.54亿元
●风险提示：
1、项目实施如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。
2、鉴于上述项目投资建设可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保项目顺利实施。
一、对外投资概述
根据晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需求，公司全资下属子公司朝阳兴华太阳能发电有限公司（以下简称“朝阳兴华”）拟在辽宁省朝阳市朝阳县投资建设300MW光伏平价上网项目（以下简称“本项目”）。
2020年3月23日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于投资建设朝阳县300MW光伏平价上网项目的议案》，董事会同意下属子公司朝阳兴华在辽宁省朝阳市朝阳县投资建设300MW光伏平价上网项目，项目资金为自筹资金，来源于股东出资款、股东贷款、金融机构贷款等，并同意授权公司管理层经办与本项目相关的具体事宜，包括但不限于签署相关工程建设合同、原料采购合同、贷款合同、办理增资相关的变更登记手续等。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易。
二、投资主体的基本情况
1、公司名称：朝阳兴华太阳能发电有限公司
2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
3、法定代表人：许建波
4、注册资本金：900万元
5、经营范围：太阳能发电；电力供应；新能源技术开发、咨询、转让、推广服务；新能源相关设备及产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、股权结构：公司全资下属子公司
7、财务数据：
截至2019年9月30日，朝阳兴华总资产10.07万元，总负债10.14万元，净值产-0.07万元；2019年1-9月营业收入0元，净利润-40.06万元。以上数据未经审计。
8、朝阳兴华作为本项目投资运营和管理主体，公司拟对其进行增资，增资金额将根据项目需求确定，总金额不超过6.69亿元。
三、投资项目基本情况
1、项目名称：朝阳县300MW光伏平价上网项目。
2、项目地点：辽宁省朝阳市朝阳县。
3、项目建设内容：购置太阳能组件（公司自产）、逆变器、支架、箱变、线缆等设备和材料，建设桩基，升压站、汇集线路，生产办公楼等配套设施，建设300MW太阳能光伏电站。
4、项目建设期：项目建设期预计2年，项目建成后运行期25年。
5、项目总投资额：14.54亿元。
6、资金来源：自筹资金。
三、投资的目的及对公司的影响
本次对外投资符合公司战略发展需要，项目的建成将进一步扩大公司光伏电站建设规模，增加光伏组件销量，提升光伏组件产品在终端的应用和示范作用，有利于提高公司盈利能力。
四、风险分析
1、项目实施如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。
2、鉴于上述项目投资建设可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保项目顺利实施。
特此公告。
晶澳太阳能科技股份有限公司
董事会
2020年3月23日
