会议现场

    12月7日，集团公司在海湾酒店三楼会议室召开第五届董事会第三次会议。董事长张若祥主持会议，董事杨耀林、崔常兴、赵玉、刘延彬出席会议，公司领导石广超、彭大华、柳玉兴、监事会成员列席会议。

    会议审议通过了《关于制定〈龙口矿业集团有限公司“十三五”发展规划〉的议案》、《关于修订龙口煤电有限公司章程的议案》、《关于调整委派各权属单位财务总监人选的议案》等10项议案。

    张若祥就集团公司今年以来主要工作落实情况和重点项目推进情况作简要报告，并对下一步工作提出了要求。他强调，一要认真抓好决策事项的办理和落实。董事会成员、经理层、各分管领导和有关部门要根据议案，按照有关规定，履行好相关程序，抓紧形成和完善工作方案，尽快投入落实，加快工作落地，增强企业的可持续发展能力。二要不折不扣地抓好今年各项工作收尾。各单位要咬定目标不放松，采取有力措施，坚定不移地完成全年目标任务。三要突出抓好资金风险防控。财务部要继续与各大金融机构进行对接，落实好资金来源，为后期项目建设提供保障；各单位要通过全方位开源节流措施，保证资金链的安全。四要切实抓好安全生产工作。要把安全放在重中之重的位置抓紧抓好，确保万无一失。五要提前谋划下次会议议题。要按照“三重一大”的要求，提前做好2016年经营预算、各项考核、工资分配、专项资金计划等事项，按照程序，依法合规地提交董事会审议。

    会上，董事、监事围绕议案落实提出了意见和建议。

    集团公司董事会办公室、发展规划处、财务部等有关部门负责人参加会议。（张 雪）

张若祥讲话