会议现场。（蔡东亮 摄）

    本站讯 12月21日下午，集团公司第五届董事会第一次会议在招待所西二楼会议室召开。集团公司董事长朱立新主持会议，各位董事出席会议，监事会成员、董事会秘书列席会议。

    会上审议通过了《关于实施淄博瀚森水泥有限公司环保搬迁项目的议案》、《关于山东淄矿铁路运输有限公司改造东庄站开展集装箱运输业务的议案》等7项议案，讨论通过了《董事会部分成员工作分工》，听取了经理层提交的《关于三季度生产经营目标完成情况和四季度生产经营安排意见的报告》。

朱立新讲话。（蔡东亮 摄）

    朱立新指出，要认真抓好各项决策事项的办理和落实。各位董事、经理层要按照董事会今天作出的决策，根据工作分工，各司其责，密切配合，加快推进各项决议落地实施。各项议案的分管领导和承办部门，要进一步细化工作方案，明确责任人员，卡准时间节点，强化沟通协调，提高工作效率，高质高效抓好各项议案落实。

    朱立新强调，要抓好今年各项工作的收尾，确保完成年度经营目标任务。时至年末岁尾，各项工作头绪多，要重中之重抓好安全生产工作，越是收尾时期、特殊时期，越要集中精力抓好安全，始终把安全放在压倒一切的位置，正确处理好安全与生产、安全与效益的关系，分清主次，在全员责任落实、制度落实、措施落实、灾害防治上下功夫，尤其对个别单位的驻扎盯靠、安面撤出的现场督导不能空岗，薄弱人物排查、自查自纠要更严更细，进一步拧紧安全维稳责任链，确保实现安全年的目标。

    朱立新要求，要统筹谋划好明年各项工作，为实现高质量发展勇挑重担。综合研判明年经营形势，可以说是集团公司全面依法合规生产、加快新旧动能转换至关重要的一年，也是外部形势和政策环境更加多变，各种困难和挑战更为突出的一年。各位董事要统筹谋划好明年各项工作，创造性地采取措施，加以应对，坚定信心，在科学组织稳产上“打重拳”，在营销增量拓效上“动脑筋”，在项目转型发展上“下气力”，在挖潜降本节支上“下猛药”，重点打好“生产稳产稳量提效、营销结构调整增效、新旧动能转换创效、经营挖潜提质拓效、体制机制变革促效、安全环保和谐保效”的六大硬仗，实现“效益稳、收入稳、安全稳、队伍稳、矿区稳”的五个稳定。

    朱立新强调，要依法履行董事职责，切实提高规范运作水平。随着此次董事会的召开，标志着集团公司新一届董事会已经正式成立和运转，可以说新一届董事会建设的任务比较繁重，必须统筹兼顾、系统推进，任事担当、兴企有为。要完善制度建设，推进规范运行。根据能源集团公司治理制度体系，进一步对照完善集团公司各项制度，系统构建与能源集团董事会、与权属企业董事会的沟通协调机制，提高决策效率和效能。加强运行监督，发挥治理效能。继续加强产权代表管理，抓好派出产权代表的年度履职考核，维护出资人权益，确保压力、责任层层传递到位、考核到位、激励到位。注重风险防控，防范经营风险。认真落实能源集团“三重一大”决策事项的有关规定，抓好风险评估和风险策略管理，推动科学决策和稳健实施。加强调查研究，提高履职水平。紧紧围绕企业改革发展需要，加强对相关领域尤其是实施新旧动能转换，推进企业高质量发展等方面的研究，借鉴吸收先进企业在改革发展、转型发展以及董事会建设方面的经验，进一步增强履职能力，更加科学地指导企业发展。