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安徽皖能集团:皖能财务公司赴人民银行中支反洗钱处拜访交流
lvjian 发布日期：2018-08-14 14:05:44
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近日，皖能财务公司风控总监程敏一行赴人民银行合肥中支反洗钱处拜访。
人民银行合肥中支反洗钱处处长闵洁简要介绍了反洗钱工作的国际形势以及我国反洗钱工作的发展现状与趋势，并强调财务公司客户均为集团成员单位，仍然需要严格审查股东入股资金，特别是自然人股东，要进一步完善客户身份识别，加强监测分析，落实可疑交易报告制度，同时对于财务公司近年来反洗钱工作整体情况给予肯定。
程敏向闵洁处长介绍财务公司经营概况，新版核心业务系统中反洗钱业务模块建设情况，以及公司根据人民银行反洗钱评级意见进行的整改情况。并表示，下一步财务公司将继续把反洗钱工作作为一项重要工作来抓，严格执行大额和可疑交易报告制度，加大反洗钱培训的力度，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性，严格履行反洗钱义务，切实打击洗钱活动。
财务公司结算业务部反洗钱专员，风控部相关人员参加此次交流座谈。
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